Ικόνιο: 29 συλλήψεις στην Paravan-2 για επενδυτική απάτη
Έρευνα για πλαστές επενδυτικές πλατφόρμες οδήγησε σε επιχειρήσεις σε δεκαέξι επαρχίες. Εξετάστηκαν συναλλαγές σχεδόν 285 εκατομμυρίων λιρών.
Στην επιχείρηση Paravan-2 συνελήφθησαν και οι 29 καταζητούμενοι ύποπτοι. Σύμφωνα με τους ερευνητές, προσέλκυαν επενδυτές με ιστοσελίδες, εφαρμογές και παραπλανητικά γραφήματα κερδών. Τα χρήματα φέρεται να εισπράττονταν σε λογαριασμούς εταιρειών βιτρίνα.
Τέσσερις καταγγελίες απάτης προκάλεσαν συνολική ζημία 4.835.110 λιρών. Οι λογαριασμοί διακίνησαν 284.905.765 λίρες σε έναν μήνα: πρόκειται για όγκο συναλλαγών, όχι για διαπιστωμένη ζημία. Στις έρευνες συμμετείχαν 87 στελέχη.









































