Πολωνία: εννέα συλλήψεις για φερόμενο ξέπλυμα 337 εκατομμυρίων ζλότι
Διεθνές δίκτυο φέρεται να διοχέτευε έσοδα διαδικτυακής απάτης μέσω ανταλλακτηρίων και κρυπτονομισμάτων. Επτά ύποπτοι προφυλακίστηκαν.
Η εισαγγελία του Łódź ανακοίνωσε εννέα συλλήψεις στις 19 Οκτωβρίου. Κατά τους ερευνητές, η ομάδα φέρεται να απέκρυψε την προέλευση περίπου 337 εκατομμυρίων ζλότι από τον Φεβρουάριο 2025 έως τον Ιούλιο 2026. Τα χρήματα προέρχονταν, μεταξύ άλλων, από επενδυτικές απάτες και δράστες που παρίσταναν τραπεζικούς υπαλλήλους.
Στους υπόπτους περιλαμβάνονται τέσσερις ταμίες, τρεις διευθυντές ανταλλακτηρίων και δύο μεταφορείς μετρητών. Κατασχέθηκαν συνάλλαγμα και χρυσός αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ζλότι. Εξετάζονται τραπεζικές ροές, φερόμενες εικονικές αγορές χρυσού και κρυπτονομίσματα. Επτά πρόσωπα προφυλακίστηκαν και σε δύο επιβλήθηκαν άλλα μέτρα. Η έρευνα συνεχίζεται.









































