Ποινές φυλάκισης για δίκτυο που μετέφερε λαθραία σχεδόν 30 εκατομμύρια λίρες στο Ντουμπάι
Μέλη εγκληματικής οργάνωσης καταδικάστηκαν για παράνομη εξαγωγή μετρητών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η NCA ερεύνησε δίκτυο με μεταφορείς χρημάτων και επαφές σε αεροδρόμια.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Νοέμβριο του 2019 η ομάδα μετέφερε σχεδόν 30 εκατομμύρια λίρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα ταξίδια ξεκινούσαν από το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ και τις Βρυξέλλες. Τα χρήματα προέρχονταν από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και εξάγονταν χωρίς την απαιτούμενη δήλωση αναχώρησης.
Η οργάνωση ανέθετε σε μεταφορείς να παραλαμβάνουν βαλίτσες και να ταξιδεύουν αεροπορικώς στο Ντουμπάι. Στην έρευνα εντοπίστηκε επίσης υπάλληλος στο γκισέ ελέγχου εισιτηρίων του αεροδρομίου του Μάντσεστερ. Παραδέχθηκε τη συμμετοχή της στον μηχανισμό ξεπλύματος. Κατασχέσεις άνω των 788.000 λιρών σε βρετανικά αεροδρόμια συνέβαλαν στην έναρξη της έρευνας.
Το Bolton Crown Court επέβαλε στις 2 Οκτωβρίου διάφορες ποινές φυλάκισης, μεταξύ αυτών επτάμισι έτη. Δεν είχε ακόμη ανακοινωθεί τότε η ποινή για όλους τους εμπλεκομένους. Σύμφωνα με την NCA, ο φερόμενος οργανωτής εξακολουθούσε να αναμένει έκδοση για να δικαστεί.









































