Νέα δίωξη στη Σουηδία συνδέεται με μεγάλη οργάνωση ξεπλύματος χρημάτων
Η σουηδική αρχή οικονομικού εγκλήματος ανακοίνωσε στις 28 Οκτωβρίου νέα δίωξη για διακεκριμένο ξέπλυμα χρημάτων σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εισαγγελία συνδέει την υπόθεση στο Södertörn με προηγούμενο δίκτυο που διακίνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο σουηδικές κορώνες σε τρία χρόνια.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειρίστηκε πάνω από δύο εκατομμύρια κορώνες μέσω πλαστών τιμολογίων και τραπεζικών λογαριασμών διαφόρων εταιρειών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεχόταν παραγγελίες, εξέδιδε αναληθή τιμολόγια και στη συνέχεια προωθούσε τα χρήματα. Ο εισαγγελέας Eugen Alm χαρακτηρίζει τη φερόμενη δραστηριότητα συστηματική. Ο άνδρας φέρεται να εργαζόταν για μεγάλη οργάνωση ξεπλύματος στη Σουηδία.
Η αρχή συνδέει την υπόθεση με ευρύτερη έρευνα στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε εκείνη την έρευνα καταδικάστηκαν άτομα στη Σουηδία και τη Λετονία για διακεκριμένο επιχειρηματικό ξέπλυμα και σοβαρά λογιστικά αδικήματα. Η νέα έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορά της φορολογικής αρχής. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου και τελεί υπό προσωρινή κράτηση από τις 4 Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός υπόθεσης είναι B15000-26.









































