Εννέα συλλήψεις στην Ισπανία για ξέπλυμα μέσω εξαγωγών κρασιού
Η ισπανική αστυνομία και τα τελωνεία ανακοίνωσαν εννέα συλλήψεις σε δίκτυο που, κατά τους ερευνητές, ξέπλυνε πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ από διεθνείς κυβερνοαπάτες. Τα χρήματα επενδύονταν σε κρασί και μηχανήματα για εξαγωγή.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την επιχείρηση στις 28 Οκτωβρίου. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν στις 11 Αυγούστου στην Τορελαβέγα και άλλοι επτά στις 20 και 21 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, το Αλικάντε και την Τενερίφη. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο φερόμενος στρατολόγος κατόχων λογαριασμών που δέχονταν χρήματα για το δίκτυο. Οκτώ έρευνες απέδωσαν εμπορικά έγγραφα, υπολογιστές, τηλέφωνα, κοσμήματα και μετρητά.
Η έρευνα άρχισε το 2025 μετά από αναφορά της υπηρεσίας χρηματοοικονομικών πληροφοριών Sepblac για ύποπτες συναλλαγές μέσω ενδιάμεσων λογαριασμών. Οι αρχές περιγράφουν παραποίηση εταιρικών μηνυμάτων για ανακατεύθυνση πληρωμών, εμπορική πλαστοπροσωπία και ερωτικές απάτες. Τα χρήματα περνούσαν, σύμφωνα με αυτές, από εταιρείες-βιτρίνες και κατόχους λογαριασμών πριν διασπαστούν σε μεταφορές και αναλήψεις.
Έπειτα αγοράζονταν ισπανικό κρασί, μηχανήματα και βιομηχανικά οχήματα για εξαγωγή στην Αφρική. Τα οινοποιεία εμφανίζονταν ως εξαγωγείς στο τελωνείο, ώστε να αποσυνδεθεί το φορτίο από την εταιρεία που λάμβανε τα χρήματα. Στα θύματα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και ιδιώτες στη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Δικαστήριο του Σανταντέρ επέβλεπε την έρευνα, με διεθνή συνεργασία μέσω Europol.









































