Επτά κατηγορούμενοι σε πολωνική υπόθεση ΦΠΑ στο εμπόριο πλαστικών
Η αστυνομία του Ζέσουφ ανακοίνωσε στις 29 Οκτωβρίου την απαγγελία κατηγοριών σε επτά άτομα για διεθνή απάτη ΦΠΑ με μεμβράνη περιτυλίγματος και πλαστικούς κόκκους. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τέθηκαν σε κίνδυνο τουλάχιστον 18.623.631 ζλότι φορολογικών εσόδων.
Το κατηγορητήριο κατατέθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στο περιφερειακό δικαστήριο του Ζέσουφ. Οι κατηγορούμενοι είναι έξι άνδρες και μία γυναίκα από 37 έως 63 ετών. Η έρευνα, υπό την εποπτεία της περιφερειακής εισαγγελίας, αφορά φερόμενη οργανωμένη ομάδα που δρούσε στην Πολωνία, τη Σλοβακία και την Τσεχία από τον Οκτώβριο 2015 έως το τέλος 2016.
Κατά την αστυνομία, εκδίδονταν και γίνονταν δεκτά ανακριβή τιμολόγια ΦΠΑ για να φαίνονται πραγματικές αλυσίδες εγχώριων παραδόσεων και εμπορίας μεμβράνης. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι φορολογικές δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές συναλλαγές. Περιγράφουν επίσης ενέργειες απόκρυψης της προέλευσης και θέσης των εσόδων ή παρεμπόδισης της κατάσχεσης και δήμευσης. Το φορολογικό ποσό περιγράφεται στην ανακοίνωση ως έσοδο που εκτέθηκε σε κίνδυνο απώλειας.









































