Χρυσός και υπόγεια τραπεζική στο επίκεντρο γερμανοολλανδικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος
Κοινή επιχείρηση στις 7 Οκτωβρίου στόχευσε ύποπτο διεθνές δίκτυο που φέρεται να μετέφερε εγκληματικά έσοδα μέσω χρυσού.
Περίπου 450 ερευνητές έκαναν έρευνες σε περίπου σαράντα τοποθεσίες. Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, στη Φρισλάνδη και κοντά στο Rotterdam. Συνελήφθησαν τρεις βασικοί ύποπτοι· η συνολική έρευνα αφορά 24 άτομα. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων χρυσός, οχήματα, φορείς δεδομένων και μετρητά.
Υπάρχει υποψία ότι η ομάδα προσέφερε ξέπλυμα χρήματος ως υπηρεσία, κυρίως για έσοδα από διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τους ερευνητές, μετρητά φέρεται να μετατρέπονταν σε χρυσό μέσω εμπλεκόμενων κοσμηματοπωλών και να μεταφέρονταν στην Τουρκία.
Ένα ολλανδικό σκέλος της έρευνας αφορά φερόμενο υπόγειο τραπεζίτη που ενδέχεται να εμπλεκόταν σε χρηματικές ροές περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για διερευνώμενες ροές, όχι για το ποσό που κατασχέθηκε την ημέρα της επιχείρησης.
Ενημέρωση της ολλανδικής αστυνομίας στις 4 Νοεμβρίου διευρύνει τον απολογισμό της επιχείρησης της 7ης Οκτωβρίου: πέντε συλλήψεις συνολικά, τέσσερις στη Γερμανία και μία στην Ολλανδία. Η προηγούμενη γερμανική ανακοίνωση ανέφερε τρεις βασικούς υπόπτους. Στο Αϊντχόφεν συνελήφθη 55χρονος από το Ρότερνταμ, ύποπτος για συμμετοχή στην παραλαβή και αποστολή περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά.
Η ενημέρωση αναφέρει κατασχέσεις στο Ρότερνταμ και στο Αϊντχόφεν ψηφιακών μέσων, περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά, οχήματος και ακινήτων. Για τις γερμανικές έρευνες αναφέρει δεκαεννέα οχήματα, περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά, λιωμένο χρυσό, ράβδους αργύρου και ακίνητα αξίας τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ.









































