Ισπανική έρευνα για σχέδιο δέκα εκατομμυρίων ευρώ: δικηγόρος ανάμεσα σε επτά συλληφθέντες
Τελωνειακοί ερευνητές και αστυνομικοί εξετάζουν φερόμενο σχέδιο ξεπλύματος μέσω εταιρειών και ιδρυμάτων στην Κανταβρία. Συνελήφθησαν επτά άτομα και ο βασικός ύποπτος προφυλακίστηκε. Οι αρχές ανακοίνωσαν την υπόθεση στις 29 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ισπανική φορολογική υπηρεσία Agencia Tributaria, δικηγόρος της Κανταβρίας φέρεται να βοήθησε στη δημιουργία δικτύου εταιρειών και ιδρυμάτων. Σκοπός φέρεται να ήταν η εισαγωγή δέκα εκατομμυρίων ευρώ από το εξωτερικό με απόκρυψη της παράνομης προέλευσης. Η υπόθεση προέκυψε από έρευνα ναρκωτικών που άρχισε στο Camargo τον Μάιο του 2026.
Αρχικά η αστυνομία ερεύνησε άνδρα ύποπτο για πωλήσεις ναρκωτικών σε χρήστες και άλλους διακινητές. Κατά τους ερευνητές, ο τρόπος ζωής του δεν αντιστοιχούσε στο εργασιακό εισόδημά του. Οι τελωνειακοί εντάχθηκαν για να εξετάσουν πιθανό ξέπλυμα. Ερευνήθηκαν επίσης η σύζυγός του και άλλοι φερόμενοι συνεργάτες.
Στις 21 Οκτωβρίου έγιναν έρευνες σε κατοικία και βιομηχανικό κτίριο. Κατασχέθηκαν περίπου ένα κιλό κοκαΐνης, κάνναβη, 12.850 ευρώ και όπλα. Τροποποιημένο κυνηγετικό όπλο ήταν δηλωμένο κλεμμένο από το 2022. Στους επτά αποδίδονται διαφορετικά αδικήματα. Ο δικηγόρος, ύποπτος για ξέπλυμα, η σύζυγος και δύο άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την εξέταση. Δικαστής διέταξε την προφυλάκιση του βασικού υπόπτου.









































