Η Ελβετία εξέδωσε ύποπτο για παράνομο τραπεζικό δίκτυο της ιταλικής μαφίας
Ένας 62χρονος που συνελήφθη στις 21 Οκτωβρίου στο Κασαράτε, κοντά στο Λουγκάνο, παραδόθηκε στην Ιταλία στις 26 Οκτωβρίου. Η RSI μετέδωσε επιβεβαίωση των ομοσπονδιακών αρχών. Η υπόθεση αφορά φερόμενη παράνομη τράπεζα πίσω από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στο Πέρο, κοντά στο Μιλάνο.
Ο άνδρας συναίνεσε στην απλουστευμένη έκδοση. Σύμφωνα με την RSI, οι ερευνητές τον υποπτεύονται ότι μετέτρεπε χρήματα του δικτύου σε κρυπτονομίσματα στην Ελβετία. Η ιταλική οικονομική αστυνομία ανακοίνωσε στις 21 Οκτωβρίου μέτρα κατά τριάντα υπόπτων: δεκαέξι εντολές προσωρινής κράτησης και δεκατέσσερις κατ’ οίκον περιορισμού. Στην Ισπανία αναζητούνταν επίσης δύο ύποπτοι για σύλληψη.
Σύμφωνα με την κατηγορία, εταιρείες-βιτρίνες εξέδιδαν τιμολόγια για ανύπαρκτες υπηρεσίες. Επιχειρηματίες πλήρωναν μέσω τραπεζών και στη συνέχεια έπαιρναν πίσω μετρητά, μετά την αφαίρεση προμήθειας. Τα μετρητά φέρονται να προέρχονταν μεταξύ άλλων από ναρκωτικά και φοροδιαφυγή. Τα τραπεζικά κεφάλαια μεταφέρονταν σε λογαριασμούς του εξωτερικού και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Η Guardia di Finanza υπολόγισε τα φερόμενα εικονικά τιμολόγια σε πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ και τα εμβάσματα στο εξωτερικό σε περίπου 68 εκατομμύρια. Η εντολή δέσμευσης περιουσίας υπερέβαινε τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητές περιγράφουν δεσμούς με τη ’Ndrangheta, τη φατρία Καζαλέζι και το οργανωμένο έγκλημα της Φότζια. Η εισαγγελία κατά της μαφίας στο Μιλάνο ερευνά επίσης πιθανές διαρροές από τη δικαστική διοίκηση.









































