Υπόθεση Καρίμοβα: Ελβετικό δικαστήριο τιμωρεί τη Lombard Odier και διατάσσει μεγάλη δήμευση
Το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας επέβαλε στις 27 Ιουλίου πρόστιμο τριών εκατομμυρίων φράγκων στη Lombard Odier για οργανωτικές ελλείψεις σχετικές με ξέπλυμα χρήματος. Διέταξε δήμευση άνω των 400 εκατομμυρίων φράγκων. Η διαδικασία κατά της Γκουλνάρα Καρίμοβα έπαυσε για δικονομικούς λόγους, όχι με αθώωση επί της ουσίας.
Πρώην διαχειριστής πελατών καταδικάστηκε στην υπόθεση SK.2023.42 σε 24 μήνες φυλάκιση με αναστολή για διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων. Κατά το δικαστήριο, αρκέστηκε σε επιφανειακούς ελέγχους παρά τις ενδείξεις διαφθοράς στην αγορά τηλεπικοινωνιών του Ουζμπεκιστάν. Η τράπεζα δεν είχε λάβει επαρκή οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει τις πράξεις του.
Εξετάζοντας την προέλευση των χρημάτων, το δικαστήριο διαπίστωσε την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία Office. Δεχόταν πληρωμές διαφθοράς από ξένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών που επιδίωκαν την εύνοια της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν. Αδιαφανείς συναλλαγές οδηγούσαν τα χρήματα σε εταιρικούς λογαριασμούς διαφορετικών τραπεζών.
Δεν μπορούσε να εκδοθεί απόφαση κατά της Καρίμοβα, επειδή κρατείται στο Ουζμπεκιστάν και δεν μπορούσε να μεταφερθεί στην Ελβετία πριν από την παραγραφή. Και η διαδικασία κατά συγκατηγορουμένου έπαυσε λόγω δικονομικού κωλύματος. Αυτές οι αποφάσεις διαφέρουν από τις καταδίκες του εργαζομένου και της τράπεζας.
Η δήμευση αφορά ελβετικά περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από ξέπλυμα ή υπό τον έλεγχο της Office. Η απόφαση δεν ήταν οριστική κατά τη δημοσίευσή της. Η Lombard Odier ανακοίνωσε έφεση και υποστηρίζει την επάρκεια των τότε ελέγχων της.









































