Η FIOD συλλαμβάνει δύο κατοίκους του Almere σε έρευνα για ξέπλυμα εκατομμυρίων και απάτη στεγαστικού δανείου
Η ολλανδική FIOD συνέλαβε στις 20 Οκτωβρίου έναν 45χρονο και μια 43χρονη από το Almere. Η έρευνα αφορά πιθανό ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ και απάτη στεγαστικού δανείου. Κατά τη FIOD, οι επικοινωνίες Sky ECC είχαν σημαντικό ρόλο στην έρευνα για τον άνδρα.
Η υπόθεση άρχισε από πληροφορίες της μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών για ασυνήθιστες ροές στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόπτων. Η περαιτέρω έρευνα δημιούργησε υποψίες ότι ο άνδρας είχε ξεπλύνει εκατομμύρια ευρώ. Οι ερευνητές εξέτασαν και επικοινωνίες μέσω λογαριασμού στην κρυπτογραφημένη υπηρεσία μηνυμάτων Sky ECC.
Η γυναίκα είναι ύποπτη για ξέπλυμα και απάτη στεγαστικού δανείου. Σύμφωνα με τη FIOD, φέρεται να υπέβαλε ψευδή στοιχεία μισθού και εισοδήματος σε αίτηση στεγαστικού δανείου, αποκτώντας δάνειο ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε εισόδημα. Οι μηνιαίες δόσεις φέρονται να πληρώνονταν με χρήματα που εκτιμάται ότι προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες.
Κατά την επιχείρηση ερευνήθηκαν δύο κατοικίες στο Almere. Στα κατασχεμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται το σπίτι της γυναίκας. Η εξειδικευμένη εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος διευθύνει την έρευνα, η οποία συνεχίστηκε μετά τις συλλήψεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 21ης Οκτωβρίου.















































