Έρευνα για ξέπλυμα στη Liberty Recycling της Ιρλανδίας· δεσμεύθηκαν λογαριασμοί
Η ιρλανδική αστυνομία ερευνά πιθανό ξέπλυμα μέσω της Liberty Recycling. Δημοσιεύματα για δικαστικά έγγραφα περιγράφουν δεσμευμένους λογαριασμούς και κατασχέσεις πολυτελών αυτοκινήτων και ειδών.
Η ιρλανδική φιλανθρωπική οργάνωση Liberty Recycling βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της μονάδας κατά του ξεπλύματος της Garda National Economic Crime Bureau. Στις 29 Οκτωβρίου, οι The Irish Times και The Journal παρουσίασαν δικαστικά έγγραφα στα οποία η ρυθμιστική αρχή εκφράζει ανησυχίες για μεγάλες διεθνείς μεταφορές χρημάτων που φέρονται ασύμβατες με τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ερευνώνται ανώτερα στελέχη και πιθανά εγκληματικά έσοδα μέσω των λογαριασμών της.
Στις έρευνες της 20ής Οκτωβρίου κατασχέθηκαν δύο BMW X5, ρολόγια και επώνυμες τσάντες. Εξετάζονται υπολογιστές και έγγραφα και οι λογαριασμοί δεσμεύθηκαν. Το High Court διόρισε προσωρινούς εκκαθαριστές. Η Liberty Recycling συλλέγει ρούχα και υφάσματα και προσφέρει εργασία και κατάρτιση σε άτομα που αναρρώνουν από εξάρτηση από ναρκωτικά. Η αρχή αναφέρει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία συμμετοχής ή γνώσης των διαχειριστών, μεταξύ τους του προέδρου Aengus Ó Snodaigh, για τις ύποπτες παρατυπίες.









































