Saad de Paak και Dubai Bank: έρευνα για ξέπλυμα χρήματος με συνδέσεις με τον Bolle Jos και τον Taghi
Ο Muhammad A., γνωστός ως Saad de Paak, συνελήφθη στο Ντουμπάι τον Ιούλιο. Στις 9 Σεπτεμβρίου, το NOS Nieuwsuur περιέγραψε τον φερόμενο ρόλο του σε διεθνές δίκτυο υπόγειας τραπεζικής και τις ολλανδικές συνδέσεις του.
Σύμφωνα με το NOS Nieuwsuur, πρόκειται για τον 46χρονο Muhammad A., ύποπτο για ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά μέσω του δικτύου Dubai Bank. Δημοσιογράφοι των AD και Follow the Money επιβεβαίωσαν τη σύλληψη με την ισπανική αστυνομία. Η διεθνής έρευνα άρχισε το 2021 και συμμετείχε σε αυτήν και η ολλανδική αστυνομία.
Βασιζόμενο σε εκείνη τη δημοσιογραφική έρευνα, το NOS ανέφερε ότι ο A. έκανε συναλλαγές με τον Jos Leijdekkers, γνωστό ως Bolle Jos. Το όνομά του εμφανίστηκε επίσης σε ποινική δίκη κατά του Faissal Taghi, γιου του Ridouan Taghi. Το δημοσίευμα περιέγραφε ακόμη φερόμενη συνεργασία με τον Edin G. και τον Raffaele Imperiale.
Η Europol περιγράφει το Dubai Bank ως δίκτυο ύποπτο για χρηματοδότηση φορτίων ναρκωτικών και μεταφορά των κερδών. Σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωσή της, επικεφαλής της επιχείρησης ήταν η ισπανική Policía Nacional και αφετηρία αποτέλεσε η κατάσχεση 1,8 τόνων κοκαΐνης στα ανοιχτά της Ισπανίας. Η Europol ανέφερε 21 συλλήψεις, εντοπισμένα περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, 48 ακίνητα και 121 τραπεζικούς λογαριασμούς. Σημαντικός στόχος συνελήφθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.









































