Αγία Πετρούπολη: έρευνα για υπόγεια τραπεζική με κινήσεις σχεδόν 400 εκατ. ρουβλίων
Η ρωσική αστυνομία ανακοίνωσε στις 29 Οκτωβρίου έρευνα για δύο κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης που φέρονται να παρείχαν τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς άδεια. Κατά την αστυνομία, σχεδόν 400 εκατ. ρούβλια πέρασαν από λογαριασμούς ελεγχόμενων εταιρειών-βιτρινών.
Οι ύποπτοι είναι 38 και 43 ετών. Σύμφωνα με την περιφερειακή αστυνομία, άνοιγαν και διαχειρίζονταν εταιρικούς λογαριασμούς, εκτελούσαν πληρωμές πελατών, συγκέντρωναν χρήματα και μετέτρεπαν μεγάλα ποσά σε μετρητά. Ο ένας φέρεται να προσέλκυε επιχειρηματίες ως πελάτες και ο άλλος να συντόνιζε τις χρηματοροές.
Για τις υπηρεσίες εισέπρατταν, κατά την αστυνομία, προμήθεια τουλάχιστον 18 τοις εκατό επί των χρημάτων που εισέρχονταν στους ελεγχόμενους λογαριασμούς. Τα σχεδόν 400 εκατ. ρούβλια είναι ο υπό έρευνα όγκος συναλλαγών μέσω αυτών των λογαριασμών.
Άνοιξε ποινική έρευνα για παράνομη τραπεζική δραστηριότητα βάσει του άρθρου 172 παράγραφος 2 του ρωσικού Ποινικού Κώδικα. Ένας ύποπτος κρατείται. Ο άλλος υποχρεούται να μην εγκαταλείψει τον τόπο κατοικίας του και να τηρεί όρους συμπεριφοράς.









































