Διεθνής επιχείρηση κατά φερόμενου δικτύου ξεπλύματος με πολυτελή αυτοκίνητα
Επτά βασικοί ύποπτοι βρίσκονται στο επίκεντρο γερμανικής έρευνας για φορολογική απάτη, ξέπλυμα και πιθανή παράκαμψη κυρώσεων. Η εκτιμώμενη ζημιά φτάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η αστυνομία του Recklinghausen συντόνισε στις 5 Νοεμβρίου επιχείρηση σε τέσσερα γερμανικά κρατίδια, την Ισπανία και την Ελβετία. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, προβλέπονταν πάνω από εξήντα έρευνες, εντάλματα σύλληψης και δεσμεύσεις περιουσίας δεκάδων εκατομμυρίων.
Οι ύποπτοι φέρονται να ξέπλεναν χρήματα και να λάμβαναν αδικαιολόγητες επιστροφές ΦΠΑ μέσω διεθνούς δικτύου εταιρειών. Ερευνάται επίσης η εξαγωγή πολυτελών οχημάτων στη Ρωσία μέσω τρίτων χωρών κατά παράβαση κυρώσεων. Την έρευνα διευθύνει η ειδική μονάδα ZeOS NRW της εισαγγελίας του Ντίσελντορφ.









































