Ισπανική οργάνωση ναρκωτικών φέρεται να ξέπλενε χρήματα και για άλλα δίκτυα
Κοινή επιχείρηση οδήγησε σε 27 συλλήψεις σε έρευνα για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος μέσω πολυτελών ακινήτων. Συμμετείχε η πορτογαλική αστυνομία ερευνών.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023 με την ανάλυση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών. Σύμφωνα με τη Guardia Civil, οδήγησε σε οργάνωση που φέρεται να εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία και τον Παναμά στην Ευρώπη. Τέσσερις προηγούμενες κατασχέσεις στον Παναμά περιλάμβαναν συνολικά περισσότερα από 1.500 κιλά.
Ο οικονομικός κλάδος φέρεται να απέκρυπτε τόσο τα δικά του εγκληματικά έσοδα όσο και εκείνα άλλων ομάδων ναρκωτικών σε επενδυτικά έργα ακινήτων και πολυτελείς βίλες. Οι ερευνητές απαγόρευσαν την πώληση 95 ακινήτων και εξέτασαν περισσότερα από εκατό νομικά πρόσωπα.
Από τις 27 συλλήψεις, οι 26 έγιναν στην Ισπανία και μία στη Δομινικανή Δημοκρατία. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια USDT σε κρυπτονομίσματα, οχήματα και όπλα. Η Europol συντόνισε τη διεθνή συνεργασία, στην οποία συμμετείχε και η πορτογαλική PJ. Η έρευνα συνεχίζεται.









































