Cztery osoby oskarżone w Norwegii o nielegalny hazard, pranie pieniędzy i przestępstwa narkotykowe
Norweska służba zwalczająca przestępczość gospodarczą Økokrim oskarżyła cztery osoby w rozległej sprawie nadużyć finansowych, nielegalnego hazardu i narkotyków. Akt oskarżenia ogłoszono 3 listopada; proces zaplanowano na styczeń 2027 roku.
Główny oskarżony miał przez kilka lat oferować nielegalne gry hazardowe wiążące się ze znacznymi przepływami pieniędzy. Zarzuty obejmują także pranie pieniędzy w kwalifikowanej postaci oraz obrót środkami, które według Økokrim pochodziły z przestępstw.
Zarzuca mu się również działalność dotyczącą znacznych ilości konopi, w tym uprawę, sprzedaż i przywóz ponad trzydziestu kilogramów samolotem przez Gardermoen. Økokrim opisuje domniemaną działalność jako profesjonalną i długotrwałą.
Inny wątek dotyczy około czterdziestu milionów koron norweskich wypłaconych przez spółkę. Według oskarżenia osoby z kierownictwa pobrały około trzydziestu milionów bez podstawy prawnej. Reszta miała trafić do głównego oskarżonego i jego partnerki bez rzeczywistej pracy dla firmy. Śledczy odtworzyli transakcje bankowe i kryptowalutowe między kilkoma osobami i przedsiębiorstwami.
