Saad de Paak i Dubai Bank: śledztwo w sprawie prania pieniędzy z powiązaniami z Bolle Jos i Taghim
Muhammad A., znany jako Saad de Paak, został zatrzymany w Dubaju w lipcu. NOS Nieuwsuur opisał 9 września jego domniemaną rolę w międzynarodowej sieci podziemnej bankowości i jej holenderskie powiązania.
Według NOS Nieuwsuur chodzi o 46-letniego Muhammada A., podejrzewanego o pranie dochodów z narkotyków za pośrednictwem sieci Dubai Bank. Dziennikarze AD i Follow the Money potwierdzili zatrzymanie w hiszpańskiej policji. Międzynarodowe śledztwo rozpoczęło się w 2021 roku; uczestniczyła w nim także policja holenderska.
Powołując się na to dziennikarskie śledztwo, NOS podał, że A. prowadził interesy z Josem Leijdekkersem, znanym jako Bolle Jos. Jego nazwisko pojawiło się także w procesie karnym Faissala Taghiego, syna Ridouana Taghiego. W artykule opisano również domniemaną współpracę z Edinem G. i Raffaele Imperiale.
Europol opisuje Dubai Bank jako sieć podejrzewaną o finansowanie transportów narkotyków i przemieszczanie zysków. Według jego publicznego komunikatu operacją kierowała hiszpańska Policía Nacional, a jej początkiem było przejęcie 1,8 tony kokainy u wybrzeży Hiszpanii. Europol poinformował o 21 zatrzymaniach, zidentyfikowanym majątku o wartości 20 milionów euro, 48 nieruchomościach i 121 rachunkach bankowych. Ważny cel operacji zatrzymano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
