Szwajcaria wydała podejrzanego w sprawie włoskiego podziemnego banku mafii
62-letni mężczyzna zatrzymany 21 października w Cassarate koło Lugano został przekazany Włochom 26 października. RSI poinformowało o potwierdzeniu przez władze federalne. Sprawa dotyczy domniemanego nielegalnego banku ukrytego za wypożyczalnią samochodów w Pero pod Mediolanem.
Mężczyzna zgodził się na uproszczoną ekstradycję. Według RSI śledczy podejrzewają go o zamienianie w Szwajcarii pieniędzy sieci na kryptowaluty. Włoska policja finansowa poinformowała 21 października o środkach wobec trzydziestu podejrzanych: szesnastu nakazach aresztu tymczasowego i czternastu aresztu domowego. W Hiszpanii również poszukiwano dwóch podejrzanych w celu zatrzymania.
Według ustaleń śledczych firmy-słupy wystawiały faktury za niewykonane usługi. Przedsiębiorcy płacili przelewem, a następnie otrzymywali gotówkę pomniejszoną o prowizję. Gotówka miała pochodzić między innymi z handlu narkotykami i uchylania się od podatków. Środki bankowe przekazywano na zagraniczne konta i giełdy kryptowalut.
Guardia di Finanza oszacowała domniemane fikcyjne faktury na ponad 110 milionów euro, a transfery zagraniczne na około 68 milionów. Nakaz zajęcia majątku przekraczał 21 milionów euro. Śledczy opisują powiązania z ’Ndranghetą, klanem Casalesi oraz przestępczością zorganizowaną w Foggii. Mediolańska prokuratura antymafijna bada też podejrzewane przecieki z administracji sądu.
