Złoto i podziemna bankowość w centrum niemiecko-holenderskiego śledztwa w sprawie prania pieniędzy
Wspólna operacja z 7 października była wymierzona w podejrzewaną międzynarodową sieć, która miała przenosić przestępcze pieniądze za pośrednictwem złota.
Około 450 śledczych przeszukało mniej więcej czterdzieści miejsc. Działania prowadzono w Niemczech, Fryzji i w pobliżu Rotterdamu. Zatrzymano trzech głównych podejrzanych; całe śledztwo obejmuje 24 osoby. Zabezpieczono między innymi złoto, pojazdy, nośniki danych i gotówkę.
Podejrzewa się, że grupa oferowała pranie pieniędzy jako usługę, przede wszystkim w odniesieniu do dochodów z handlu narkotykami. Według śledczych gotówkę miano zamieniać na złoto za pośrednictwem zaangażowanych jubilerów, a następnie przewozić je do Turcji.
Holenderski wątek śledztwa dotyczy podejrzewanego podziemnego bankiera, który miał uczestniczyć w przepływach pieniężnych o wartości około 60 mln euro. To wartość badanych przepływów, a nie kwota zajęta podczas tej operacji.
Aktualizacja policji niderlandzkiej z 4 listopada rozszerza bilans operacji z 7 października: łącznie pięć zatrzymań, cztery w Niemczech i jedno w Niderlandach. Wcześniejszy niemiecki komunikat wymieniał trzech zatrzymanych głównych podejrzanych. W Eindhoven zatrzymano 55-letniego mieszkańca Rotterdamu podejrzanego o udział w przyjmowaniu i przesyłaniu około 60 milionów euro w gotówce.
Aktualizacja podaje zabezpieczenie w Rotterdamie i Eindhoven nośników danych, około 10 tysięcy euro w gotówce, pojazdu i nieruchomości. W przypadku niemieckich przeszukań policja wymienia dziewiętnaście pojazdów, około 100 tysięcy euro w gotówce, przetopione złoto, sztabki srebra i nieruchomości warte co najmniej dwa miliony euro.
