Międzynarodowa akcja przeciw domniemanej sieci prania pieniędzy z luksusowymi autami
Siedmiu głównych podejrzanych obejmuje niemieckie śledztwo dotyczące oszustw podatkowych, prania pieniędzy i możliwego obchodzenia sankcji. Straty szacuje się na dziesiątki milionów euro.
Policja z Recklinghausen koordynowała 5 listopada akcję w czterech niemieckich landach, Hiszpanii i Szwajcarii. Według wspólnego komunikatu planowano ponad sześćdziesiąt przeszukań, wykonanie nakazów aresztowania i zamrożenie majątku o wartości dziesiątek milionów.
Podejrzani mieli prać pieniądze i uzyskiwać nienależne zwroty VAT poprzez międzynarodową sieć firm. Badany jest też eksport luksusowych samochodów do Rosji przez kraje trzecie z naruszeniem sankcji. Śledztwo prowadzi specjalistyczna jednostka ZeOS NRW prokuratury w Düsseldorfie.









































