Sprawa Karimowej: szwajcarski sąd ukarał Lombard Odier i zarządził wielką konfiskatę
Szwajcarski Federalny Sąd Karny 27 lipca wymierzył bankowi Lombard Odier grzywnę trzech milionów franków za braki organizacyjne związane z praniem pieniędzy. Zarządził konfiskatę ponad 400 milionów franków. Postępowanie przeciwko Gulnarze Karimowej umorzono z przyczyn proceduralnych; nie było to uniewinnienie po merytorycznej ocenie zarzutów.
Były opiekun klientów otrzymał w sprawie SK.2023.42 karę 24 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania za kwalifikowane pranie pieniędzy. Według sądu ograniczał się do powierzchownych kontroli mimo sygnałów korupcji w uzbeckim sektorze telekomunikacyjnym. Bank nie zastosował wystarczających środków organizacyjnych, aby zapobiec przestępstwu pracownika.
Badając pochodzenie pieniędzy, sąd stwierdził istnienie organizacji przestępczej Office. Przyjmowała ona korupcyjne płatności od zagranicznych firm telekomunikacyjnych zabiegających o przychylność Karimowej, córki byłego prezydenta Uzbekistanu. Nieprzejrzyste transakcje prowadziły środki na rachunki spółek w różnych bankach.
Nie można było wydać wyroku wobec Karimowej, ponieważ jest uwięziona w Uzbekistanie i nie mogła zostać sprowadzona do Szwajcarii przed przedawnieniem ścigania. Postępowanie przeciwko współoskarżonemu również zakończono z powodu przeszkody procesowej. Te decyzje należy odróżnić od skazania pracownika i banku.
Konfiskata obejmuje szwajcarskie aktywa pochodzące z prania pieniędzy lub kontrolowane przez Office. W chwili publikacji wyrok nie był prawomocny. Lombard Odier zapowiedział apelację i utrzymuje, że ówczesne kontrole były właściwe.
