Dziewięć zatrzymań w Hiszpanii za pranie pieniędzy poprzez eksport wina
Hiszpańska policja i służby celne informują o dziewięciu zatrzymaniach w sieci, która według śledczych wyprała ponad trzy miliony euro z międzynarodowych cyberoszustw. Środki przeznaczano na wino i maszyny na eksport.
MSW ogłosiło operację 28 października. Dwóch podejrzanych zatrzymano 11 sierpnia w Torrelavedze, a siedmiu kolejnych 20 i 21 października w Madrycie, Alicante i na Teneryfie. Jest wśród nich domniemany werbownik właścicieli kont przyjmujących pieniądze dla sieci. Osiem przeszukań pozwoliło zabezpieczyć dokumenty handlowe, komputery, telefony, biżuterię i gotówkę.
Śledztwo rozpoczęło się w 2025 roku po raporcie wywiadu finansowego Sepblac o podejrzanych transakcjach przez konta pośredniczące. Władze opisują manipulowanie firmową pocztą w celu przekierowania płatności, podszywanie się pod firmy i oszustwa romantyczne. Według nich pieniądze przechodziły przez firmy fasadowe i właścicieli kont, a następnie były rozdzielane przelewami i wypłatami gotówki.
Później kupowano hiszpańskie wino, maszyny i pojazdy przemysłowe na eksport do Afryki. Winiarnie figurowały w odprawach jako eksporterzy, aby oddzielić towar od firmy otrzymującej pieniądze. Pokrzywdzeni to między innymi firmy i osoby w Niemczech, Portugalii, Rumunii i Szwecji. Śledztwo nadzorował sąd w Santanderze, przy międzynarodowej współpracy przez Europol.
