FIOD zatrzymuje dwoje mieszkańców Almere w śledztwie dotyczącym prania milionów i oszustwa hipotecznego
Niderlandzka FIOD zatrzymała 20 października 45-letniego mężczyznę i 43-letnią kobietę z Almere. Śledztwo dotyczy podejrzeń prania milionów euro i oszustwa hipotecznego. Według FIOD komunikacja Sky ECC miała ważną rolę w dochodzeniu dotyczącym mężczyzny.
Sprawa rozpoczęła się od informacji jednostki analityki finansowej o nietypowych przepływach na rachunkach bankowych podejrzanych. Dalsze śledztwo wzbudziło podejrzenia, że mężczyzna wyprał miliony euro. Śledczy analizowali również komunikację za pośrednictwem konta w szyfrowanym komunikatorze Sky ECC.
Kobieta jest podejrzana o pranie pieniędzy i oszustwo hipoteczne. Według FIOD miała podać fałszywe dane o wynagrodzeniu i dochodach we wniosku o kredyt hipoteczny, uzyskując pożyczkę mimo braku rzeczywistych dochodów. Miesięczne raty miały być spłacane pieniędzmi przypuszczalnie pochodzącymi z działalności przestępczej.
Podczas operacji przeszukano dwa domy w Almere. Wśród zajętego majątku znalazł się dom kobiety. Śledztwo prowadzi wyspecjalizowana prokuratura do spraw przestępczości finansowej i kontynuowano je po zatrzymaniach, zgodnie z komunikatem z 21 października.
