Petersburg: śledztwo w sprawie podziemnej bankowości z obrotem prawie 400 mln rubli
29 października rosyjska policja poinformowała o śledztwie wobec dwóch mieszkańców Petersburga podejrzanych o usługi bankowe bez zezwolenia. Według policji przez konta kontrolowanych przez nich firm-słupów przepłynęło prawie 400 mln rubli.
Podejrzani mają 38 i 43 lata. Według regionalnej policji otwierali i prowadzili rachunki firm, realizowali płatności klientów, odbierali pieniądze i zamieniali duże sumy na gotówkę. Jeden miał pozyskiwać przedsiębiorców jako klientów, drugi koordynować przepływy finansowe.
Jak podaje policja, za usługi pobierali prowizję wynoszącą co najmniej 18 procent środków wpływających na kontrolowane rachunki. Wskazane prawie 400 mln rubli to badany obrót za pośrednictwem tych kont.
Wszczęto postępowanie karne dotyczące nielegalnej działalności bankowej na podstawie artykułu 172 ustęp 2 rosyjskiego kodeksu karnego. Jednego podejrzanego zatrzymano. Drugi ma zakaz opuszczania miejsca zamieszkania i obowiązek przestrzegania warunków dotyczących zachowania.









































