Nowe oskarżenie w Szwecji powiązane z dużą organizacją piorącą pieniądze
Szwedzki urząd do spraw przestępczości gospodarczej ogłosił 28 października nowe oskarżenie o kwalifikowane pranie pieniędzy w działalności gospodarczej. Prokuratura łączy sprawę w Södertörn z wcześniejszą siecią, która w trzy lata obróciła niemal pół miliarda koron szwedzkich.
Oskarżony miał przepuścić ponad dwa miliony koron przez fałszywe faktury i rachunki kilku firm. Według aktu oskarżenia przyjmował zlecenia, sporządzał fałszywe faktury, a następnie przekazywał otrzymane pieniądze dalej. Prokurator Eugen Alm opisuje zarzucane działania jako systematyczne. Mężczyzna miał pracować dla dużej organizacji piorącej pieniądze w Szwecji.
Urząd wiąże sprawę z większym postępowaniem w budownictwie. W tamtym śledztwie osoby w Szwecji i na Łotwie skazano za kwalifikowane gospodarcze pranie pieniędzy oraz poważne przestępstwa księgowe. Nowe śledztwo rozpoczęło się po zawiadomieniu urzędu skarbowego. Oskarżonego zatrzymano 1 września, a od 4 września przebywa w areszcie. Numer sprawy to B15000-26.









































