Irländska Liberty Recycling utreds för penningtvätt; bankkonton frysta
Irländsk polis utreder misstänkt penningtvätt genom Liberty Recycling. Rapportering om domstolshandlingar beskriver frysta konton och beslag av lyxbilar och andra exklusiva varor.
Den irländska välgörenhetsorganisationen Liberty Recycling utreds av penningtvättsenheten vid Garda National Economic Crime Bureau. Den 29 oktober rapporterade The Irish Times och The Journal om domstolshandlingar där tillsynsmyndigheten för välgörenhetsorganisationer uttrycker oro över stora internationella överföringar som uppges sakna rimlig koppling till verksamheten. Enligt handlingarna granskas ledande anställda och misstänkta brottsvinster som passerat organisationens konton.
Vid husrannsakningar den 20 oktober beslagtogs två BMW X5, klockor och designerväskor. Datorer och dokument undersöks och kontona har frysts. High Court har utsett tillfälliga likvidatorer. Liberty Recycling samlar in kläder och textilier och erbjuder arbete och utbildning för personer som återhämtar sig från drogberoende. Tillsynsmyndigheten uppger att det saknas bevis för att styrelseledamöterna, däribland ordföranden Aengus Ó Snodaigh, deltagit i eller känt till de misstänkta oegentligheterna.









































