Anchetă pentru spălare de bani la organizația irlandeză Liberty Recycling; conturi înghețate
Poliția irlandeză investighează presupusa spălare de bani prin Liberty Recycling. Relatările despre documentele judiciare descriu conturi înghețate și confiscarea unor mașini și bunuri de lux.
Organizația caritabilă irlandeză Liberty Recycling se află în centrul unei anchete a unității antispălare din Garda National Economic Crime Bureau. La 29 octombrie, The Irish Times și The Journal au prezentat documente judiciare în care autoritatea de supraveghere a organizațiilor caritabile își exprimă îngrijorarea privind transferuri internaționale mari, presupus incompatibile cu activitatea organizației. Potrivit documentelor, ancheta vizează personal de conducere și posibile venituri infracționale trecute prin conturile sale.
La perchezițiile din 20 octombrie au fost ridicate două BMW X5, ceasuri și genți de lux. Sunt analizate calculatoare și documente, iar conturile au fost înghețate. High Court a numit lichidatori provizorii. Liberty Recycling colectează haine și textile și oferă locuri de muncă și instruire persoanelor care se recuperează după dependența de droguri. Autoritatea spune că nu există dovezi că membrii conducerii statutare, inclusiv președintele Aengus Ó Snodaigh, ar fi participat la presupusele nereguli sau ar fi știut despre ele.









































