Zeven aangeklaagd in Poolse btw-zaak rond plastic met ruim 18,6 miljoen złoty belastingrisico
De politie in Rzeszów meldt op 29 oktober dat zeven mensen zijn aangeklaagd in een internationale btw-fraudezaak rond rekfolie en kunststofkorrels. Volgens de onderzoekers bracht de vermoedelijke constructie minstens 18.623.631 złoty aan belasting in gevaar.
De aanklacht werd begin oktober ingediend bij de regionale rechtbank in Rzeszów. De verdachten zijn zes mannen en een vrouw van 37 tot 63 jaar. Het onderzoek, onder toezicht van het regionale parket, betreft een vermoedelijke georganiseerde groep die tussen oktober 2015 en eind 2016 in Polen, Slowakije en Tsjechië actief was.
Volgens de politie werden onjuiste btw-facturen opgesteld en aangenomen om een keten van binnenlandse leveringen en handel in rekfolie geloofwaardig te laten lijken. De onderzoekers stellen dat de belastingaangiften niet overeenkwamen met de werkelijke transacties. Zij beschrijven daarnaast handelingen die de herkomst en vindplaats van de opbrengsten moesten verhullen of beslag en confiscatie moesten bemoeilijken. Het genoemde belastingbedrag betreft volgens het persbericht een risico op belastingverlies.









































