Rrjeti spanjoll i drogës dyshohet se pastronte para edhe për grupe të tjera
Një operacion i përbashkët solli 27 arrestime për trafik të dyshuar kokaine dhe pastrim parash përmes pronave luksoze. Mori pjesë policia gjyqësore portugeze.
Hetimi nisi në shtator 2023 me komunikime të enkriptuara. Sipas Guardia Civil, ai çoi te një organizatë që dyshohet se sillte kokainë nga Kolumbia dhe Panamaja në Evropë. Katër sekuestrime të mëparshme në Panama përfshinin mbi 1.500 kilogramë.
Dega financiare dyshohet se fshihte fitimet e veta dhe të grupeve të tjera në projekte pronash dhe vila luksoze. Hetuesit ndaluan shitjen e 95 pronave dhe shqyrtuan mbi njëqind persona juridikë.
26 arrestime u kryen në Spanjë dhe një në Republikën Dominikane. U sekuestruan ndër të tjera mbi 1,3 milionë USDT në kriptoasete, automjete dhe armë. Europoli koordinoi bashkëpunimin, ku mori pjesë PJ portugeze. Hetimi vazhdon.









































