Saad de Paak dhe Dubai Bank: hetim për pastrim parash me lidhje me Bolle Jos dhe Taghi
Muhammad A., i njohur si Saad de Paak, u arrestua në Dubai në korrik. Më 9 shtator, NOS Nieuwsuur përshkroi rolin e tij të dyshuar në një rrjet ndërkombëtar bankar të nëndheshëm dhe lidhjet me Holandën.
Sipas NOS Nieuwsuur, bëhet fjalë për 46-vjeçarin Muhammad A., i dyshuar për pastrimin e parave nga droga përmes rrjetit Dubai Bank. Gazetarë të AD dhe Follow the Money konfirmuan arrestimin me policinë spanjolle. Hetimi ndërkombëtar nisi në vitin 2021 dhe në të mori pjesë edhe policia holandeze.
Duke u mbështetur në atë investigim gazetaresk, NOS raportoi se A. bënte biznes me Jos Leijdekkers, i njohur si Bolle Jos. Emri i tij u përmend edhe në një proces penal ndaj Faissal Taghi, djalit të Ridouan Taghi. Artikulli përshkruante gjithashtu bashkëpunim të dyshuar me Edin G. dhe Raffaele Imperiale.
Europol e përshkruan Dubai Bank si një rrjet të dyshuar për financimin e ngarkesave të drogës dhe transferimin e të ardhurave. Sipas njoftimit të tij publik, operacioni drejtohej nga Policía Nacional e Spanjës dhe nisi pas sekuestrimit të 1,8 tonëve kokainë pranë bregdetit spanjoll. Europol raportoi 21 arrestime, pasuri të identifikuara me vlerë 20 milionë euro, 48 prona dhe 121 llogari bankare. Një objektiv i rëndësishëm u arrestua në Emiratet e Bashkuara Arabe.









































