Çështja Karimova: gjykata zvicerane gjobit Lombard Odier dhe urdhëron konfiskim të madh
Gjykata Penale Federale e Zvicrës gjobiti Lombard Odier më 27 korrik me tre milionë franga për mangësi organizative lidhur me pastrimin e parave. Urdhëroi konfiskimin e mbi 400 milionëve. Procedimi ndaj Gulnara Karimovës u mbyll për pengesa procedurale, jo me pafajësi mbi themelin e akuzave.
Një ish-menaxher klientësh mori 24 muaj burgim me kusht për pastrim të rënduar parash në çështjen SK.2023.42. Sipas gjykatës, ai kreu kontrolle sipërfaqësore megjithëse kishte shenja korrupsioni në telekomunikacionin uzbek. Banka nuk kishte marrë masa të mjaftueshme organizative për ta parandaluar veprën.
Gjatë shqyrtimit të origjinës së fondeve, gjykata konstatoi organizatën kriminale Office. Ajo merrte pagesa korruptive nga kompani të huaja që kërkonin favorin e Karimovës, bijës së ish-presidentit uzbek. Transaksione të paqarta i kalonin paratë në llogari shoqërish në disa banka.
Karimova nuk mund të gjykohej sepse ndodhet në burg në Uzbekistan dhe nuk mund të sillej në Zvicër përpara parashkrimit. Edhe procedimi ndaj një bashkëtëpandehuri u mbyll për pengesë procedurale. Këto vendime dallojnë nga dënimet e punonjësit dhe bankës.
Konfiskimi prek pasuri zvicerane nga pastrimi i parave ose nën kontrollin e Office. Vendimi nuk ishte i formës së prerë në publikim. Lombard Odier njoftoi apel dhe mbron kontrollet e asaj kohe.









































