Spaanse drugsorganisatie zou ook voor andere netwerken geld witwassen
Een gezamenlijke operatie heeft 27 aanhoudingen opgeleverd in een onderzoek naar cocaïnehandel en witwassen via luxe vastgoed. De Portugese recherche werkte mee.
Het onderzoek begon in september 2023 met de analyse van versleutelde communicatie. Volgens de Guardia Civil leidde dit naar een organisatie die cocaïne vanuit Colombia en Panama naar Europa zou brengen. Vier eerdere onderscheppingen in Panama omvatten samen meer dan 1.500 kilo.
De financiële tak zou eigen criminele opbrengsten én die van andere drugsgroepen hebben verborgen in vastgoedprojecten en luxe villa’s. Onderzoekers verboden de verkoop van 95 panden en onderzochten meer dan honderd rechtspersonen.
Van de 27 aanhoudingen vonden er 26 plaats in Spanje en één in de Dominicaanse Republiek. Er werden onder meer ruim 1,3 miljoen USDT aan cryptovaluta, voertuigen en wapens veiliggesteld. Europol coördineerde internationale samenwerking met onder andere de Portugese PJ. Het onderzoek loopt.









































