O organizație spaniolă de trafic de droguri ar fi spălat bani și pentru alte rețele
O operațiune comună a dus la 27 de arestări într-o anchetă privind traficul de cocaină și spălarea banilor prin proprietăți de lux. Poliția judiciară portugheză a participat la investigație.
Ancheta a început în septembrie 2023, prin analiza comunicațiilor criptate. Potrivit Guardia Civil, aceasta a condus la o organizație care ar fi transportat cocaină din Columbia și Panama în Europa. Patru capturi anterioare din Panama au totalizat peste 1.500 de kilograme.
Componenta financiară ar fi ascuns atât propriile venituri infracționale, cât și pe cele ale altor grupări de trafic de droguri, în proiecte imobiliare și vile de lux. Anchetatorii au interzis vânzarea a 95 de imobile și au investigat peste o sută de persoane juridice.
Dintre cele 27 de arestări, 26 au avut loc în Spania și una în Republica Dominicană. Au fost indisponibilizate, printre altele, criptomonede în valoare de peste 1,3 milioane USDT, vehicule și arme. Europol a coordonat cooperarea internațională, inclusiv cu PJ portugheză. Ancheta continuă.









































