FIOD arreston dy banorë të Almere në hetimin për pastrim milionash dhe mashtrim hipotekor
FIOD holandez arrestoi më 20 tetor një burrë 45-vjeçar dhe një grua 43-vjeçare nga Almere. Hetimi lidhet me pastrim të dyshuar të miliona eurove dhe mashtrim hipotekor. Sipas FIOD, komunikimet Sky ECC luajtën rol të rëndësishëm në hetimin ndaj burrit.
Çështja nisi nga informacioni i Njësisë së Inteligjencës Financiare për lëvizje të pazakonta parash në llogaritë bankare të të dyshuarve. Hetimi i mëtejshëm krijoi dyshimin se burri kishte pastruar miliona euro. Hetuesit shqyrtuan edhe komunikime përmes një llogarie në shërbimin e mesazheve të koduara Sky ECC.
Gruaja dyshohet për pastrim parash dhe mashtrim hipotekor. Sipas FIOD, ajo mund të ketë paraqitur të dhëna të rreme për pagën dhe të ardhurat në një kërkesë hipoteke, duke marrë kredi megjithëse realisht nuk kishte të ardhura. Këstet mujore dyshohet se paguheshin me para nga veprimtari kriminale.
Gjatë aksionit u kontrolluan dy banesa në Almere. Mes pasurive të sekuestruara ishte shtëpia e gruas. Hetimi drejtohet nga prokuroria e specializuar për krimin financiar dhe vazhdoi pas arrestimeve, sipas njoftimit të 21 tetorit.









































