Un réseau espagnol aurait blanchi aussi l’argent d’autres trafiquants
Une opération conjointe a mené à 27 arrestations pour trafic présumé de cocaïne et blanchiment via l’immobilier de luxe. La police judiciaire portugaise a participé.
L’enquête a débuté en septembre 2023 par l’analyse de communications chiffrées. Selon la Guardia Civil, elle a conduit à une organisation acheminant présumément de la cocaïne de Colombie et du Panama vers l’Europe. Quatre saisies antérieures au Panama totalisaient plus de 1.500 kilos.
La branche financière aurait dissimulé ses propres bénéfices et ceux d’autres groupes dans des projets immobiliers et villas de luxe. Les enquêteurs ont interdit la vente de 95 biens et examiné plus de cent personnes morales.
26 arrestations ont eu lieu en Espagne, une en République dominicaine. Plus de 1,3 million d’USDT en cryptoactifs, des véhicules et des armes ont notamment été saisis. Europol a coordonné la coopération, incluant la PJ portugaise. L’enquête continue.
