Spanja heton plan për pastrimin e dhjetë milionë eurove: avokat mes shtatë të arrestuarve
Hetuesit doganorë dhe policia po shqyrtojnë një plan të dyshuar pastrimi parash përmes shoqërive dhe fondacioneve në Kantabri. Shtatë persona u arrestuan dhe i dyshuari kryesor u la në paraburgim. Çështja u njoftua më 29 tetor.
Sipas agjencisë tatimore spanjolle Agencia Tributaria, një avokat nga Kantabria dyshohet se ndihmoi në krijimin e një rrjeti shoqërish dhe fondacionesh. Qëllimi ishte të silleshin dhjetë milionë euro nga jashtë duke fshehur origjinën e paligjshme. Çështja lindi nga një hetim droge i nisur në Camargo në maj 2026.
Policia fillimisht hetoi një burrë të dyshuar se furnizonte përdorues dhe shitës të tjerë. Sipas hetuesve, mënyra e tij e jetesës nuk përputhej me të ardhurat nga puna. Hetuesit doganorë u përfshinë për pastrim të mundshëm parash. Nën hetim u vunë edhe bashkëshortja dhe bashkëpunëtorë të tjerë të dyshuar.
Më 21 tetor u kontrolluan një banesë dhe një objekt industrial. U sekuestruan rreth një kilogram kokainë, kanabis, 12.850 euro dhe armë. Një armë gjahu e modifikuar rezultonte e vjedhur që nga viti 2022. Shtatë të arrestuarit dyshohen për vepra të ndryshme. Avokati i dyshuar për pastrim parash, bashkëshortja dhe dy të tjerë u liruan pas marrjes në pyetje. Gjykatësi la në paraburgim të dyshuarin kryesor.









































