Shën-Petërburg: hetim për bankë të fshehtë me qarkullim afër 400 milionë rublash
Policia ruse njoftoi më 29 tetor një hetim ndaj dy banorëve të Shën-Petërburgut, të dyshuar për shërbime bankare pa leje. Sipas policisë, në llogaritë e shoqërive fiktive nën kontrollin e tyre kaluan afër 400 milionë rubla.
Të dyshuarit janë 38 dhe 43 vjeç. Sipas policisë rajonale, ata hapnin dhe administronin llogari biznesesh, kryenin pagesa për klientët, mblidhnin para dhe kthenin shuma të mëdha në para të gatshme. Njëri dyshohet se siguronte klientë sipërmarrës, ndërsa tjetri koordinonte flukset financiare.
Për shërbimet, sipas policisë, merrnin komision prej të paktën 18 për qind të parave që hynin në llogaritë e kontrolluara. Shifra afër 400 milionë rubla përfaqëson qarkullimin e hetuar nëpër ato llogari.
Është hapur procedim penal për veprimtari bankare të paligjshme sipas nenit 172, paragrafi 2, të Kodit Penal rus. Një i dyshuar është ndaluar. Për tjetrin është vendosur detyrimi të mos largohet nga vendbanimi dhe të respektojë kushtet e sjelljes.









































