Spanisches Drogennetzwerk soll auch für andere Gruppen Geld gewaschen haben
Eine gemeinsame Aktion führte zu 27 Festnahmen wegen mutmaßlichen Kokainhandels und Geldwäsche über Luxusimmobilien. Portugals Kriminalpolizei wirkte mit.
Die Ermittlungen begannen im September 2023 mit verschlüsselter Kommunikation. Laut Guardia Civil führte dies zu einer Organisation, die Kokain aus Kolumbien und Panama nach Europa gebracht haben soll. Vier frühere Sicherstellungen in Panama umfassten zusammen über 1.500 Kilogramm.
Der Finanzzweig soll eigene Erlöse und Gelder anderer Drogengruppen in Immobilienprojekten und Luxusvillen verborgen haben. Ermittler untersagten den Verkauf von 95 Immobilien und untersuchten mehr als hundert juristische Personen.
26 Festnahmen erfolgten in Spanien, eine in der Dominikanischen Republik. Sichergestellt wurden unter anderem über 1,3 Millionen USDT in Kryptowerten, Fahrzeuge und Waffen. Europol koordinierte die Zusammenarbeit, unter anderem mit Portugals PJ. Die Ermittlungen laufen.









































