Operacion ndërkombëtar kundër rrjetit të dyshuar të pastrimit të parave me makina luksoze
Shtatë të dyshuar kryesorë janë në qendër të një hetimi gjerman për mashtrim tatimor, pastrim parash dhe shmangie të mundshme sanksionesh. Dëmi vlerësohet në dhjetëra milionë euro.
Policia e Recklinghausenit koordinoi më 5 nëntor një operacion në katër lande gjermane, Spanjë dhe Zvicër. Sipas njoftimit të përbashkët, planifikoheshin mbi gjashtëdhjetë kontrolle, urdhra arrestimi dhe bllokime pasurie me vlerë dhjetëra milionë.
Të dyshuarit pretendohet se pastruan para dhe morën rimbursime të padrejta të TVSH-së përmes një rrjeti ndërkombëtar kompanish. Po hetohet edhe eksportimi i makinave luksoze drejt Rusisë përmes vendeve të treta, në shkelje të sanksioneve. Njësia e specializuar ZeOS NRW e prokurorisë së Düsseldorf-it drejton hetimin.









































