Ar dhe banka e nëndheshme në hetimin gjermano-holandez për pastrim parash
Një aksion i përbashkët më 7 tetor synoi një rrjet të dyshuar ndërkombëtar që thuhet se lëvizte fitime kriminale përmes arit.
Rreth 450 hetues kontrolluan afërsisht dyzet objekte në Gjermani, Friesland dhe pranë Roterdamit. U arrestuan tre të dyshuar kryesorë; hetimi përfshin 24 persona. U sekuestruan ar, automjete, pajisje dhe para.
Dyshohet se grupi ofronte pastrim parash si shërbim, kryesisht për fitime nga droga. Sipas hetuesve, paraja kthehej në ar përmes argjendarëve të përfshirë dhe dërgohej në Turqi.
Hetimi holandez lidhet me një bankier të dyshuar të nëndheshëm dhe flukse rreth 60 milionë euro. Kjo është shumë nën hetim, jo shuma e sekuestruar gjatë asaj dite aksioni.
Në një përditësim të 4 nëntorit, policia holandeze jep një bilanc më të gjerë të operacionit të 7 tetorit: pesë arrestime, katër në Gjermani dhe një në Holandë. Njoftimi i mëparshëm gjerman përmendte tre të dyshuar kryesorë të arrestuar. Në Eindhoven u arrestua një 55-vjeçar nga Roterdami, i dyshuar për përfshirje në marrjen dhe dërgimin e rreth 60 milionë eurove para të gatshme.
Përditësimi njofton sekuestrimin në Roterdam dhe Eindhoven të pajisjeve të të dhënave, rreth 10 mijë eurove para të gatshme, një automjeti dhe pasurive të paluajtshme. Për kontrollet gjermane përmenden nëntëmbëdhjetë automjete, rreth 100 mijë euro para të gatshme, ar i shkrirë, shufra argjendi dhe prona me vlerë të paktën dy milionë euro.
