İspanyol uyuşturucu ağı diğer suç grupları için para akladı
Otomatik çeviri
Ortak bir operasyon, şüpheli kokain kaçakçılığı ve lüks mülkler aracılığıyla aklama nedeniyle 27 gözaltıyla sonuçlandı. Portekiz'in kriminal polisi de katıldı.
Soruşturma, Eylül 2023'te şifreli iletişimlerle başladı. Guardia Civil'e göre, Kolombiya ve Panama'dan Avrupa'ya kokain taşıdığı iddia edilen bir örgüte yol açtı. Panama'da daha önceki dört nöbetin toplamı 1.500 kg'dan fazlaydı.
Finans şubesi, kendi gelirlerini ve diğer uyuşturucu gruplarının fonlarını mülk geliştirmelerinde ve lüks villalarda sakladığı iddia ediliyor. Müfettişler 95 mülkün satışını yasakladı ve yüzden fazla tüzel kişiyi inceledi.
İspanya'da 26, Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişi gözaltına alındı. Nöbetler, kripto varlıklar, araçlar ve silahlarda 1.3 milyon USDT'den fazla para içeriyordu. Europol, Portekiz'in PJ'sini içeren uluslararası işbirliğini koordine etti. Soruşturma hala açık.









































