Zvicra ekstradon një të dyshuar në çështjen italiane të bankës së fshehtë të mafies
Një 62-vjeçar i arrestuar më 21 tetor në Cassarate, pranë Luganos, iu dorëzua Italisë më 26 tetor. RSI raportoi konfirmimin e autoriteteve federale. Çështja lidhet me një bankë të dyshuar të paligjshme pas një kompanie makinash me qira në Pero, pranë Milanos.
Burri pranoi ekstradimin e thjeshtuar. Sipas RSI-së, hetuesit dyshojnë se ai kthente paratë e rrjetit në kriptomonedha në Zvicër. Policia financiare italiane njoftoi më 21 tetor masa ndaj tridhjetë të dyshuarve: gjashtëmbëdhjetë urdhra paraburgimi dhe katërmbëdhjetë arresti shtëpiak. Edhe në Spanjë kërkohej arrestimi i dy të dyshuarve.
Sipas akuzës, kompani guaskë lëshonin fatura për shërbime të pakryera. Bizneset paguanin me transfertë bankare dhe më pas merrnin para në dorë, pasi zbritej komisioni. Paratë dyshohet se vinin edhe nga trafiku i drogës dhe evazioni fiskal. Fondet bankare dërgoheshin në llogari të huaja dhe platforma kriptomonedhash.
Guardia di Finanza i vlerësoi faturat e dyshuara false në mbi 110 milionë euro dhe transfertat jashtë vendit në rreth 68 milionë. Urdhri i sekuestrimit kalonte 21 milionë euro. Hetuesit përshkruajnë lidhje me ’Ndrangheta-n, klanin Casalesi dhe krimin e organizuar të Foggias. Prokuroria antimafia e Milanos heton gjithashtu rrjedhje të dyshuara informacioni nga administrata gjyqësore.









































