Nëntë arrestime në Spanjë për pastrim parash nga mashtrimet kibernetike përmes verës
Policia dhe doganat spanjolle njoftojnë nëntë arrestime në një rrjet që, sipas hetuesve, pastroi mbi tre milionë euro nga mashtrimet kibernetike ndërkombëtare. Paratë dyshohet se përdoreshin për verë dhe makineri për eksport.
Ministria e Brendshme e njoftoi operacionin më 28 tetor. Dy të dyshuar u arrestuan më 11 gusht në Torrelavega dhe shtatë të tjerë më 20 e 21 tetor në Madrid, Alicante dhe Tenerife. Mes tyre është rekrutuesi i dyshuar i mbajtësve të llogarive që merrnin para për rrjetin. Tetë kontrolle sollën sekuestrimin e dokumenteve tregtare, kompjuterëve, telefonave, bizhuterive dhe parave.
Hetimi nisi në vitin 2025 pas një raporti të shërbimit të inteligjencës financiare Sepblac për transaksione të dyshimta përmes llogarive ndërmjetëse. Autoritetet përshkruajnë mashtrime me email biznesi që devijonin pagesa, imitimin e identiteteve tregtare dhe mashtrime romantike. Paratë kalonin, sipas tyre, nëpër shoqëri guaskë dhe llogari personale, pastaj shpërndaheshin me transferta dhe tërheqje cash.
Më pas bliheshin verë spanjolle, makineri dhe automjete industriale për eksport në Afrikë. Kantinat paraqiteshin si eksportuese në doganë për të shkëputur ngarkesën nga shoqëria që merrte paratë. Viktimat përfshijnë biznese e individë në Gjermani, Portugali, Rumani dhe Suedi. Një gjykatë në Santander mbikëqyri hetimin, me bashkëpunim ndërkombëtar përmes Europolit.









































