Іспанська наркомережа ймовірно відмивала кошти інших угруповань
Спільна операція призвела до 27 затримань за підозрою в торгівлі кокаїном і відмиванні через елітну нерухомість. Брала участь кримінальна поліція Португалії.
Розслідування почалося у вересні 2023 року із зашифрованого листування. За даними Guardia Civil, воно виявило організацію, яка ймовірно перевозила кокаїн із Колумбії й Панами до Європи. Чотири попередні вилучення в Панамі становили понад 1.500 кілограмів.
Фінансова ланка ймовірно приховувала власні доходи та гроші інших наркогруп у будівельних проєктах і розкішних віллах. Слідство заборонило продаж 95 об’єктів і перевіряло понад сто юридичних осіб.
26 затримань відбулися в Іспанії, одне — у Домініканській Республіці. Вилучили зокрема понад 1,3 мільйона USDT у криптоактивах, автомобілі й зброю. Європол координував співпрацю за участю португальської PJ. Розслідування триває.









































