Операція Candy: затримано керівника компанії нерухомості; Kaliber описала пропозицію зброї Ісмаїлу Абдо
Шведська поліція 22 жовтня повідомила про нове затримання за підозрою в масштабному відмиванні грошей у Candy. Раніше Sveriges Radio пов’язало ймовірного ключового учасника з пропозицією дванадцяти одиниць зброї Ісмаїлу Абдо.
Новий підозрюваний обіймав керівну посаду в компанії нерухомості. За версією шведського відомства з протидії економічній злочинності Ekobrottsmyndigheten, він отримував гроші та інші активи від підприємств, які самі використовувалися для відмивання. Під час операції забезпечили збереження житла, банківських коштів і готівки майже на двадцять мільйонів шведських крон. Прокуратура попросила взяти його під варту до суду.
У повідомленні поліції від 22 жовтня йшлося про 32 осіб, позбавлених волі в межах операції, зокрема шістьох за лінією Ekobrottsmyndigheten. Попереднього тижня біля Буроса також затримали трьох за підозрою в тяжкому відмиванні. Перед призначеним на той день засіданням щодо запобіжного заходу десять осіб перебували під вартою в різних розслідуваннях Candy.
Розслідувальна програма Kaliber радіостанції Sveriges Radio 4 жовтня повідомила про листування, яке показувало тісні контакти Ісмаїла Абдо з чоловіком за сорок, раніше засудженим за контрабанду наркотиків. За даними радіо, чоловік запропонував Абдо дванадцять одиниць зброї після розповіді про вбивство його матері; Абдо написав, що хоче всі. Керівник операції Томас Стакеберг Янссон підтвердив радіо, що чоловіка розслідують як одну з ключових фігур і що йому відомі дані чатів.
3 червня шведська поліція повідомляла про чотирнадцять нових затримань у Швеції та одне в Нідерландах. Загальна кількість тоді становила 27. Підозри стосувалися особливо тяжкого наркотрафіку й масштабного відмивання, пов’язаних із кількома злочинними групами. Підозрюваних, раніше затриманих в Іспанії, передали Швеції. Згідно з тим повідомленням, деяких затриманих звільнили, але вони залишалися підозрюваними.
У червневому повідомленні також зазначалися близько сімдесяти обшуків і вилучені активи більш ніж на сімдесят мільйонів шведських крон: автомобілі, судна, готівка, прикраси й дорогі годинники. Нерухомість також заморозили. Шведські служби співпрацюють у Candy з іноземною поліцією, Європолом та Євроюстом.









































