В Іспанії розслідують план відмивання десяти мільйонів євро: адвокат серед сімох затриманих
Митні слідчі та поліція перевіряють імовірний план відмивання через компанії та фонди Кантабрії. Затримали сімох, головного підозрюваного взяли під варту. Влада оголосила про справу 29 жовтня.
За даними іспанської податкової служби Agencia Tributaria, адвокат із Кантабрії ймовірно допомагав створювати мережу компаній і фондів. Метою, як стверджується, було ввезти з-за кордону десять мільйонів євро, приховавши незаконне походження. Справа виникла з розслідування наркоторгівлі, розпочатого в Камарго у травні 2026 року.
Спочатку поліція розслідувала діяльність чоловіка, підозрюваного у продажі наркотиків споживачам та іншим дилерам. На думку слідчих, його спосіб життя не відповідав трудовим доходам. Митних слідчих залучили для перевірки можливого відмивання грошей. Під розслідування також потрапили його дружина й інші ймовірні спільники.
21 жовтня обшукали житло та промислове приміщення. Вилучили близько кілограма кокаїну, канабіс, 12 850 євро та зброю. Перероблена мисливська рушниця значилася викраденою з 2022 року. Сімом затриманим закидають різні діяння. Адвоката, підозрюваного у відмиванні, дружину та ще двох відпустили після допиту. Суддя взяв головного підозрюваного під варту.









































