Міжнародна операція проти ймовірної мережі відмивання грошей через люксові авто
Семеро головних підозрюваних фігурують у німецькому розслідуванні податкового шахрайства, відмивання грошей і можливого обходу санкцій. Збитки оцінюють у десятки мільйонів євро.
Поліція Реклінггаузена 5 листопада координувала операцію в чотирьох німецьких землях, Іспанії та Швейцарії. Спільне повідомлення передбачало понад шістдесят обшуків, ордери на арешт і замороження активів на десятки мільйонів.
Підозрювані нібито відмивали кошти й незаконно отримували відшкодування ПДВ через міжнародну мережу компаній. Слідчі також перевіряють експорт люксових авто до Росії через треті країни в обхід санкцій. Справою керує спеціалізований підрозділ ZeOS NRW прокуратури Дюссельдорфа.









































