Золото й підпільний банкінг у німецько-нідерландській справі про відмивання
Спільна операція 7 жовтня була спрямована проти ймовірної міжнародної мережі, що переміщувала злочинні доходи через золото.
Близько 450 слідчих обшукали приблизно сорок об’єктів у Німеччині, Фрисландії й біля Роттердама. Затримано трьох головних підозрюваних; загалом розслідування стосується 24 осіб. Вилучено золото, автомобілі, носії даних і готівку.
Припускають, що група пропонувала послуги відмивання, переважно доходів від наркотиків. За версією слідства, готівку перетворювали на золото через причетних ювелірів і відправляли до Туреччини.
Нідерландська лінія стосується ймовірного підпільного банкіра та потоків близько 60 мільйонів євро. Це досліджуваний обсяг переказів, а не сума, вилучена в день операції.
У повідомленні від 4 листопада нідерландська поліція уточнила підсумки операції 7 жовтня: загалом п’ять затримань, чотири в Німеччині та одне в Нідерландах. Початкове німецьке повідомлення називало трьох затриманих головних підозрюваних. В Ейндговені затримали 55-річного жителя Роттердама за підозрою в участі в отриманні й відправленні близько 60 мільйонів євро готівкою.
Уточнення повідомляє про вилучення в Роттердамі й Ейндговені носіїв даних, близько 10 тисяч євро готівкою, автомобіля та нерухомості. Щодо німецьких обшуків поліція називає дев’ятнадцять автомобілів, приблизно 100 тисяч євро готівкою, переплавлене золото, срібні зливки й нерухомість вартістю щонайменше два мільйони євро.









































