Нове обвинувачення у Швеції пов’язане з великою організацією з відмивання коштів
Шведське відомство боротьби з економічними злочинами 28 жовтня повідомило про нове обвинувачення у тяжкому відмиванні коштів у комерційній діяльності. Прокуратура пов’язує справу в Седертерні з попередньою мережею, що за три роки мала обіг майже пів мільярда шведських крон.
Обвинувачений, за версією слідства, провів понад два мільйони крон через фіктивні рахунки та банківські рахунки кількох компаній. За обвинуваченням, він приймав замовлення, складав неправдиві рахунки й далі переказував отримані гроші. Прокурор Еуген Альм називає ймовірні дії систематичними. Чоловік нібито працював на велику організацію з відмивання коштів у Швеції.
Відомство пов’язує справу з масштабнішим розслідуванням у будівельній галузі. У ньому осіб у Швеції та Латвії засудили за тяжке комерційне відмивання коштів і серйозні порушення бухгалтерського обліку. Нове розслідування почалося після повідомлення податкової служби. Обвинуваченого затримали 1 вересня, а з 4 вересня він перебуває під вартою. Номер справи — B15000-26.









































